证券代码：605162        证券简称：新中港             公告编号：2022-025



                   浙江新中港热电股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月
 26 日 10 时在公司会议室（现场）和线上视频的方式召开了公司第二届董事会
 第十六次会议，本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位董事。
 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议由董事长谢
 百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
 等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

 经与会董事认真讨论，审议了以下 3 项议案：

   1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司 2022 年半年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《公司 2022 年半年度报告》。

   2、审议通过《关于<公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
 项报告>的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
     具体内容详见 2022 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

     具体内容详见 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件
   1、浙江新中港热电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
   2、浙江新中港热电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见

    特此公告。


                                      浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 27 日