证券代码：605162        证券简称：新中港     公告编号：2022-034


                  浙江新中港热电股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份有限公司会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日
                          至 2022 年 12 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东                √
         大会决议有效期的议案》
 2       《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权                √
         人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事
         宜有效期的议案》
 3       《关于修订<浙江新中港热电股份有限公司章                 √
         程>的议案》
 4       《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                √
 5       《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                  √
 6       《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》                  √
 7           《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》             √
 8           《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》             √
 9           《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》             √
 10          《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议             √
             案》
 11          《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管              √
             理制度>的议案》
 12          《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》             √
 13          《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所            √
             持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十八次会议
   和第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公
   司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
   及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开
   前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2022 年第一次临
   时股东大会资料》。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           605162        新中港          2022/12/22




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员
五、     会议登记方法


1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议
的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出
席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
委托人身份证办理登记。
（3）股东可通过信函、邮件、传真方式登记，信函、邮件、传真中必须注明联
系方式，到达时间不迟于 2022 年 12 月 26 日 16 时，参加现场会议时请带好前述
证件。
2、登记地点：董事会办公室。
3、登记时间：2022 年 12 月 26 日（上午 9：00-11：00，下 午 13：00-16：
00）。
4、联系方式
地址：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号
联系人：密志春
电话：0575-83122625
邮箱:xzg1129@163.com
邮政编码：312400


六、     其他事项


1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并做好会议地区的疫情防控要
求的准备工作。

特此公告。


                                      浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 10 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江新中港热电股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称          同意     反对     弃权

 1               《关于延长公司公开发行可
                 转换公司债券股东大会决议
                 有效期的议案》

 2               《关于提请股东大会延长授
                 权董事会及其授权人士全权
                 办理本次公开发行可转换债
                 券具体事宜有效期的议案》

 3               《关于修订<浙江新中港热电
                 股份有限公司章程>的议案》

 4               《关于修订<公司股东大会议
                 事规则>的议案》
5              《关于修订<公司董事会议事
               规则>的议案》

6              《关于修订<公司监事会议事
               规则>的议案》

7              《关于修订<公司独立董事工
               作制度>的议案》

8              《关于修订<公司对外担保管
               理办法>的议案》

9              《关于修订<公司关联交易管
               理办法>的议案》

10             《关于修订<公司募集资金使
               用管理办法>的议案》

11             《关于修订<公司规范与关联
               方资金往来的管理制度>的议
               案》

12             《关于修订<公司信息披露管
               理制度>的议案》

13             《关于修订<公司董事、监事
               和高级管理人员所持本公司
               股份及其变动管理办法>的议
               案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。