浙江新中港热电股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告


    2022 年，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定和要求，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董
事会的规范运作和科学决策做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。
现将 2022 年度董事会工作报告如下：
    一、董事会制度建设情况
    报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件最新要求，结合公司
实际情况，完成了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 20
项配套制度的修订和完善，为公司治理、董事会规范运作进一步提供了制度保障。截至
报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    二、公司董事会日常工作情况
    （一）本年度董事会会议召开情况
    2022 年，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决等程序符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，具体会议情况如下：

    会议届次        召开日期                           会议决议

第二届董事会第十   2022.2.16
                               审议通过：关于聘任董事会秘书的议案
三次会议

第二届董事会第十   2022.3.29   关于《公司 2021 年年度董事会工作报告》的议案、关于《公司
四次会议                       2021 年年度总经理工作报告》的议案、关于《公司 2021 年年度
                               报告及报告摘要》的议案、关于《公司 2021 年年度财务决算报
                               告》的议案、关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案、关于
                               续聘会计师事务所的议案、关于《公司 2021 年度内部控制评价
                               报告》的议案、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
                               情况的专项说明》的议案、关于公司董事津贴的议案、关于公
                               司高级管理人员薪酬的议案、关于预计公司 2022 年关联交易额
                               度的议案、关于公司 2022 年度预计对全资子公司担保额度的议

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                                案、关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
                                案、关于《董事会审计委员会 2021 年年度履职报告》的议案、
                                关于《独立董事 2021 年年度述职报告》的议案、关于提请召开
                                公司 2021 年年度股东大会的议案。
第二届董事会第十   2022.4.24    审议通过：关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。
五次会议
第二届董事会第十   2022.8.26    审议通过：关于《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案、关
六次会议                        于《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                告》的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
第二届董事会第十   2022.10.27   审议通过：关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案。
七次会议
第二届董事会第十   2022.12.9    审议通过：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决
八次会议                        议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权
                                人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议
                                案、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司章程》的议案、
                                关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司
                                战略委员会工作细则》的议案、关于修订《公司审计委员会工
                                作细则》的议案、关于修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》
                                的议案、关于修订《公司提名委员会工作细则》的议案、关于
                                修订《公司董事会议事规则》的议案、关于修订《公司独立董
                                事工作制度》的议案、关于修订《公司总经理工作细则》的议
                                案、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案、关于修订
                                《公司对外担保管理办法》的议案、关于修订《公司关联交易
                                管理办法》的议案、关于修订《公司募集资金使用管理办法》
                                的议案、关于修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》
                                的议案、关于修订《公司内部审计制度》的议案、关于修订《公
                                司投资者关系管理办法》的议案、关于修订《公司信息披露管
                                理制度》的议案、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的
                                议案、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
                                股份及其变动管理办法》的议案、关于修订《公司内幕信息知
                                情人登记管理制度》的议案、关于提请召开公司 2022 年第一次
                                临时股东大会的议案。
（二）股东大会的召开与执行情况
     2022 年共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，股东大会的召集与召开、出
席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等有关文件的规定。
     2022 年 4 月 20 日，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021
年年度股东大会，审议通过了 12 项议案；
    2022 年 12 月 27 日，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了 13 项议案；
     公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东
大会决议的内容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施。
     （三）董事会专门委员会履职情况
     2022 年度董事会专门委员会共召开 5 次会议，其中，提名委员会召开 1 次会议审议
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《关于聘任董事会秘书的议案》；审计委员会召开 4 次会议，分别审议《关于<公司 2021
年年度报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司 2022 年第一季度
报告>的议案》、《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2022 年第
三季度报告>的议案》。
     （四）独立董事履职情况
     2022 年度独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽职、独
立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议
案，行使公司和股东所赋与的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的
独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作
用。
     （五）信息披露情况
     2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公
司《信息披露管理制度》等制度的要求，认真、高效履行了信息披露义务，持续细致规
范地做好信息披露工作。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 39 份，确保信
息披露的真实、准确、完整、及时，让所有股东和投资者及时了解并掌握公司经营动态、
财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情权，最大程度地保
证投资者的合法权益。
     （六）投资者关系管理方面
     公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电
子邮件、上交所易互动平台等方式与广大投资者保持沟通交流，形成互动互信关系。2022
年，公司召开业绩说明会 3 次，促进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心。
     （七）内幕信息知情人登记制度的实施情况
    报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的
要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定，在定期报告披露期间及公司
发行可转债等重大事项中对内幕知情人进行了登记，如实、完整地记录了内幕信息在公
开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
    三、公司生产经营和发展战略落实情况
    （一）、公司生产经营情况
    2022 年，面对经济下行对下游客户的影响以及煤炭价格大幅上涨，公司管理层积极
应对外部环境的变化，坚定发展信念、专注公司主营业务，扎实推进各项工作。
    报告期内，公司实现售电量 39193.3708 万千瓦时，同比增长 15.49%；销售蒸汽
269.38 万吨，同比增长 0.47%;新增压缩空气销售 13674.45 万 Nm3。全年实现营业收入
96499.51 万元，同比增长 25.19%；实现归属于上市公司股东净利润 11,592.62 万元，
同比增长 1.97%。
    公司注重发挥“高参数全背压”技术优势，大幅提高热效率和效率（把更多热力
转换成高品位、高附加值的电力，在同等供热量下大幅增加上网电量）。特别是发挥公
司 IPO 募投项目即亚临界（一次再热）参数机组的优势，该机组于 2021 年 9 月交付生
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产运行，初参数首创全国同行业背压机组最高等级，使得全公司的平均供电煤耗、供热
煤 耗 、 厂用 电率 和 环保 排 放 指标 显著 下 降，  效 率显 著提 高 。 2022 年 1-9 月 ，
“80,000Nm3/h 空压机项目”电拖部分正式投产之前，销售蒸汽同比增长-3.48%，而销
售电量同比增长 18.46%，也即期间同等供热量下，上网电量增加近 22%！电拖投产后，
部分上网电量转换为压缩空气销售。
    公司通过技术改造和精细化管理，在 2019 年、2020 年、2021 年供电标准煤耗分别
为 166 克/千瓦时、165 克/千瓦时、155 克/千瓦时的基础上，2022 年供电标准煤耗进一
步下降至 152.69 克/千瓦时。供电部分碳排放已经可以与燃气机组媲美，供热部分的碳
排放也远低于燃煤电厂水平，国家生态环境部对 2021 年、2022 年碳排放权交易配额总
量设定与分配实施方案中的碳排放基准值作了调整，初步核算 2021 年、2022 年碳排放
配额仍有较多节余，如与 2019 年、2020 年同口径比较，增加显著（2019 年、2020 年节
余的碳排放配额共计 50 多万吨）。
    在煤价高涨情况下，积极推行“三公开、三降低”措施，让用户充分了解供热价格
形成机制、市场煤价、供热品质参数，汽价保持在省内和绍兴市内以中间而且明显偏低
的水平，与用户形成真正的命运共同体，为公司供热持续稳定增长奠定基础。
    （二）、发展战略落实情况
    公司把“打造成具有规模优势，环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综
合能源供应中心和碳中和中心”的区域公用热电联产企业作为发展目标，2022 年公司紧
紧围绕发展目标认真落实各项工作。
    1、可转债项目进展
    2022 年 6 月 13 日，公司公开发行可转换公司债券获得证监会审核通过，2023 年 3
月 8 日可转债发行成功。可转债主要募投项目“80,000Nm3/h 空压机项目”的电拖部分
已于 2022 年 9 月投产运营，迅速达产并开始向下游用户供气，汽拖部分已于 2022 年 7
月开工建设；“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”的辅线 2022 年 9 月完工，10
月向陌桑现代茧业供汽；“高效化、清洁化、智能化改造项目”按计划有序推进，其中 1
号、6 号机组实现燃烧自动控制。
    2、减碳项目建设
    2022 年 7 月，公司与浙江浙再无废城市环保科技有限公司合资设立浙江浙再新中港
再生能源科技有限公司，先期建设一条年产 15 万吨高燃值 RDF 燃料棒+5 万吨生物质生

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产线，该生产线已于 2023 年 1 月，开始投入试生产。
    除可转债募投 7 号机组外（设计时即按大比例耦合生物质、固废建设），公司已完
成 1 号机组耦合固废和生物质燃料的改造，并将逐台改造现有其他机组（其中 3 号机组
将于近日开始改造）。
    四、2023 年董事会工作重点
    （一）推进重点项目建设
    高质量完成可转债募投项目“80,000Nm3/h 空压机项目”（即 7#机组）项目汽拖部
分建设，项目建成可增加上网电量和供热能力，为下游压缩空气用户的扩产提供保障。
    在 1 号、 号机组实现燃烧自动控制的基础上，努力实现其他机组的燃烧自动控制，
完成化水车间 DCS 升级改造，提升公司生产线自动化水平。整合提升现有信息平台，打
破现有各业务系统之间的数据壁垒，增强各部门之间的协同能力，增强抵御网络安全威
胁的能力，建设高水平的信息中心。
    （二）优化耦合固废和生物质技术、尝试应用新能源
    1 号、3 号机组改造完成及 7 号机组（募投项目）建成后，不断优化耦合固废和生
物质技术。逐步尝试应用新能源，以改性甲醇分步实现：替代锅炉点火用柴油，替代天
然气，锅炉补燃替代部分煤炭。在“替代减碳”方面迈出实质性一步，使公司碳排放有
进一步显著下降。
    （三）精细化管理发挥机组装备优势
    提高热效率、效率是热电企业永恒的主题，在日常的生产管理中，以 2022 年制
订的运行考核制度为抓手，充分发挥机组装备的优势，精准调度，确保机组的安全、环
保、高效运行。
    （四）进一步提高公司治理水平
    董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度，发挥董事会在公司治
理中的核心作用，做好董事会的换届工作，持续提升公司规范运作和治理水平；认真履
行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理
工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续秉承对全
体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。
    特此报告。

                                         5
    浙江新中港热电股份有限公司董事会
             2023 年 4 月 27 日




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