证券代码：605169         证券简称：洪通燃气          公告编号：2020-005



                 新疆洪通燃气股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议

通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2020

年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席裴林英

女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，是

基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金

用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

    特此公告。




                                         新疆洪通燃气股份有限公司监事会

                                                       2020 年 12 月 3 日