证券代码：605169         证券简称：洪通燃气          公告编号：2021-004



                 新疆洪通燃气股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议

通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2021

年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席

裴林英女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李丽女

士因出差在外，以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 9,241.66 万元及已

支付发行费用 756.88 万元的自筹资金。

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6

个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》的相关要求，具有必要性及合理性。

    综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆

洪通燃气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已

支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

    特此公告。




                                         新疆洪通燃气股份有限公司监事会

                                                         2021 年 1 月 6 日