上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                   关于新疆洪通燃气股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会的
                               法律意见书


致：新疆洪通燃气股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆洪通燃气股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集


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    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2021 年 12 月 27
日，公司召开第二届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。

    公司已于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登《新疆洪通燃气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 12 日上午 11:30 在新疆库尔勒经济技
术开发区洪通工业园公司会议室如期召开。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网
络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台
投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股
份 156,025,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.0123%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，均
为截至 2022 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 156,001,000 股，占公司股份总

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数的 75.0005%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 2 人，代表有表决权股份 24,500 股，占公司股份总数的 0.0118%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    3、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人，代表有表决权股
份 1,316,353 股，占公司股份总数的 0.6329%。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；
前述股东的一致行动人。）

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行


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了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

    1、审议《关于追加担保对象的议案》

    表决结果：同意 156,016,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9942%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,307,353 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3163%；反对 9,000 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6837%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 156,016,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9942%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

    3、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>及章程修正案的议案》

    表决结果：同意 156,016,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9942%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,307,353 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3163%；反对 9,000 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6837%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。


五、 结论意见


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    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

    （以下无正文）




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