新疆洪通燃气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会



           会

           议

           资

           料
新疆洪通燃气股份有限公司                      2022 年第二次临时股东大会会议资料



                              会议须知


    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为
确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员
遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至静音状态。




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                              目 录


新疆洪通燃气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程…………3
议案一：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案……………………………4




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                  2022 年第二次临时股东大会会议议程
    股东大会届次：新疆洪通燃气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 11:30
    现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 11:30
    网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
    股权登记日：2022 年 12 月 23 日
    会议召集人：公司董事会
    主持人：董事长 刘洪兵先生
    会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员；公
司聘请的律师、其他人员
    会议议程：
    一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
    二、宣读本次股东大会会议须知
    三、介绍本次大会见证律师、公司董事、监事、高级管理人员及其他人员
    四、推举计票、监票员
    五、审议会议议案
    （一）关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
    六、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
    七、现场股东或股东代表投票表决
    八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
    九、主持人宣布现场表决结果
    十、大会见证律师宣读法律意见
    十一、主持人宣布现场会议结束
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议案一

              关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表：
    拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具
体情况如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、基本信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1
号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络；拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证
书，（证书编号：11010141）；具有近 30 年的证券业务从业经验。
    大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总
数 4257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500
人签署过证券服务业务审计报告。
    大信 2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务
收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司
年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。
主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和
供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。其中电力热力燃
气行业上市公司审计客户 8 家。
    2、投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于
2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连
带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。
    3、诚信记录

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    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监
管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管
理措施。
    二、项目信息
    1、基本信息
    （1）拟签字项目合伙人：李赟莘
    拥有注册会计师执业资质。2008 年开始在大信工作，2010 年成为注册会计
师并开始从事上市公司审计，具有丰富的 IPO 及上市公司审计经验；近三年签署
上市公司审计报告主要有索通发展、海峡创新等。未在其他单位兼职。
    （2）拟签字注册会计师：于倩
    拥有注册会计师执业资质。2018 年开始在大信工作，2022 年 7 月成为注册
会计师，具有多年上市公司和挂牌公司审计工作经验。未在其他单位兼职。
    （3）拟安排项目质量控制复核人员：郝学花
    拥有注册会计师执业资质。
    2009 年开始在大信工作，2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有钱
江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新等多家公司。未在其他单位兼职。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4、审计收费情况
    2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复

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杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等与大
信友好协商确定。
    本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆
洪通燃气股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    请审议。


                                                         2022 年 12 月 15 日




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