证券代码：605179               证券简称：一鸣食品           公告编号：2021-011




                     浙江一鸣食品股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 27 日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯等方式发出了第六届董事会第五次会议的通知和材
料。
    本次会议于 2021 年 3 月 4 日 10:00 以现场会议结合通讯方式召开，会议应到董
事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长朱立科先生召集并主持，会议的召集
和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
    各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，
通过了以下决议：
       （一）审议通过《关于浙江一鸣食品股份有限公司变更公司注册资本、公司类型
及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

          经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]3332 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票 6,100 万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资

报告》(天健验[2020]618 号)，本次发行完成后，公司股本由 34,000 万元变更为 40,100
万元，公司注册资本由 34,000 万元变更为 40,100 万元，公司股票已于 2020 年 12 月

28 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更

为“股份有限公司（上市）” ,上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记

的情况为准。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《一鸣食品关于变更公司注册资本、公司类型及修订（公司章程）的公告》（公
告编号：2021-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件
    （一）公司第六届董事会第四次会议决议




    特此公告。

                                              浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                              2021 年 3 月 5 日