证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2021-015




                   浙江一鸣食品股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 4 日以书

面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2021 年 4 月 15 日在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部

监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告》

    会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告

同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

   会议审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

   会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本

公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算报告》

   会议审议并通过了《公司 2020 年度财务决算与 2021 年财务预算报告》，内

容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发

布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

   会议审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公

告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

   会议审议并通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》，内容

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布

的公告。


                                   2
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报

告的议案》

    会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的

议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （九）会议审议通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及

2020 年度薪酬的议案》

    会议审议并通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020

年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十）会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021

年度日常性关联交易的议案》

    会议审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度


                                   3
日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于出席本次董事会的董事中朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇与本议案涉

及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数为 3 人，同意

票数超过了无关联关系董事的半数，审议通过了本议案。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信

额度的议案》

    会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的

议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》

    会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》， 内 容 详 见 公 司 于本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十三）会议审议通过了《2020 年度社会责任报告》

    会议审议并通过了《2020 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同

日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。


                                   4
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

    会议审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于

本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）会议审议通过了《关于制定<内幕信息及信息知情人登记管理制度>

的议案》

    会议审议并通过了《关于制定<内幕信息及信息知情人登记管理制度>的议

案》，内 容 详 见 公 司 于本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同

日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十七）会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

    会议审议并通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，内容详见公司

于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    会议同意公司于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

   1.第六届董事会第六次会议决议；

   2.独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

   3.独立董事关于第六届董事会第六次会有关事项的独立意见；

   4.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资

金存放与实际使用情况之专项核查报告；

   5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使

用情况的鉴证报告；

   6.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度持续督

导现场检查报告书。

   特此公告。




                                        浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月十六日




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