证券代码：605179             证券简称：一鸣食品     公告编号：2021-016




                   浙江一鸣食品股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 4 日以书

面及通讯方式通知全体监事，并于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加董事 3 人，符合召开监事会会

议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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    （二）会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

    会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本

公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （三）会议审议通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》

    会议审议并通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》，内

容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布

的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

    会议审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公

告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021


                                   2
年度日常性关联交易的议案》

    会议审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度

日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （七）会议审议通过了《关于公司 2021 年监事薪酬方案及 2020 年度薪酬

的议案》

    会议审议并通过了《关于公司 2021 年监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议

案》， 内 容 详 见 公 司 于本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额

度的议案》

    会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的

议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （九）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告》

    会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》，内 容 详 见 公 司 于本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站


                                   3
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十）会议审议通过了《2020 年度社会责任报告》

   会议审议并通过了《2020 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同

日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

   会议审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于

本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

   会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同

日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

   1、第六届监事会第四次会议决议；

   2、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资

金存放与实际使用情况之专项核查报告；

   3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际

使用情况的鉴证报告；

   4、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度持续督

导现场检查报告书；


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特此公告。




                 浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                        二〇二一年四月十六日




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