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公司公告

一鸣食品:关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的公告2021-04-16  

                        证 券 代 码 : 605179                                证券简称:一鸣食品

公告编号:2021-018




                   浙江一鸣食品股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
    1.基本信息
  事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期        2011 年 7 月 18 日    是否曾从事证券服务业务       是
                  注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                  务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
  执业资质        型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                  税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
                  册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
  注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    2.人员信息
 首席合伙人          胡少先            合伙人数量                 203 人

 上年末从业人员      注册会计师                                  1,859 人
 类别及数量          从事过证券服务业务的注册会计师               737 人
    3.业务规模

  2020 年度业务收      业务收入总额                 30.6 亿元
           入         审计业务收入                  27.2 亿元
                         证券业务收入                      18.8 亿元
                         客户家数                           511 家
                         审计收费总额                      5.8 亿元
                                         制造业,信息传输、软件和信息技术服
                                         务业,批发和零售业,房地产业,建筑
                                         业,电力、热力、燃气及水生产和供应
      2020 年上市公司                    业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
      (含 A、B 股)审   涉及主要行业    文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务
      计情况                             业,水利、环境和公共设施管理业,科
                                         学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
                                         业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综
                                         合等
                       本公司同行业      382
                       上市公司审计
                       客户家数
         4.投资者保护能力
         上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
     亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
     保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
     规定。
         近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
     诉讼中均无需承担民事责任。
         5.独立性和诚信记录
         天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
     12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
     近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
     监管措施。
         (二)项目成员信息
         1.人员信息
                                                             何时开始
                          何时成为   何时开始   何时开始                近三年签署或复核
                                                             为本公司
项目组成员        姓名    注册会计   从事上市   在本所执                上市公司审计报告
                                                             提供审计
                            师       公司审计     业                    情况
                                                               服务
                                                                    2018 年,签署晋亿
                                                                    实业公司、 金科文
                                                                    化年、和仁科技公
                                                                    司 2017 年度审计
                                                                    报告;
                                                                    2019 年,签署晋亿
                                                                    实业公司、 华统股
项目合伙人及签字                                                    份年,金科文化公
                    郑俭    2008 年   2004 年   2008 年   2021 年
会计师                                                              司、正裕工业、如
                                                                    通股份 2018 年度审
                                                                    计报告;
                                                                    2020 年,签署晋亿
                                                                    实业公司、 华统股
                                                                    份年,新凤鸣公
                                                                    司 、金科文化 2019
                                                                    年度审计报告



                                                                    2019 年,签署华统
                                                                    股份 2018 年度审计
                                                                    报告。
签字注册会计师     章宏瑜   2013 年   2010 年   2013 年   2020 年
                                                                    2020 年,签署华统
                                                                    股份 2019 年度审计
                                                                    报告。



                                                                    2018 年,签署龙马
                                                                    环卫、杭汽轮等上
                                                                    市公司 2017 年度审
                                                                    计报告
                                                                    2019 年,签署龙马
                                                                    环卫、杭汽轮等上
质量控制复核人     蒋晓东   1993 年   1992 年   1993 年   2020 年
                                                                    市公司 2018 年度审
                                                                    计报告;
                                                                    2020 年,签署洁美
                                                                    科技、龙马环卫等
                                                                    上市公司 2019 年度
                                                                    审计报告;
         2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
         天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
     质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
         项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构
的监督管理措施的情况。
    (三)审计收费
    2020 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为 100
万元。
    审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和
审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

    本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审

查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健

事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:天健会计师事务所

(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验,为

保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

    公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:天健会计师事务所

(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审

计服务的经验与能力,能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求,顺

利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度审计机构,并提交公司年度股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况

    公司第六届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 15 日召开,会议审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》,公司同意续聘天健会计师

事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报告境内审计机构。

(四)生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。

特此公告!

四、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议
    2、第六届董事会审计委员会 2021 年第 2 次会议决议
    3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
    特此公告。




                                             浙江一鸣食品股份有限公司

                                                二〇二一年四月十六日