证券代码：605179           证券简称：一鸣食品        公告编号：2021-019




                   浙江一鸣食品股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬
                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江一鸣食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董

事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

    一、董事薪酬

    公司非独立董事吕占富按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公

司独立董事李胜利、徐晓莉、诸建勇在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。

    二、监事薪酬

    公司监事厉沁、蒋文宏、金洁按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监

事津贴。

    三、高级管理人员薪酬


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    高级管理人员邓秀军、林益雷根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关

薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

    四、独立董事意见

    公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司

的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创

板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在

损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2021 年度董事和高

级管理人员的薪酬方案。

    本方案已于 2021 年 4 月 15 日经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事

会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东

大会审议。

    五、2020 年度薪酬情况
    根据国家相关法律法规、《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会
审议，2020年度公司任职董事、监事和高级管理人员薪酬的考评、薪酬发放符合
公司制定的薪酬考核标准。在公司任职的董事、监事和高级管理人员报告期从公
司获得的税前报酬总额如下:
                                                  2020 年度报酬总额（万
         姓名                 报告期内职务
                                                       元）（税前）
        朱立科                   董事长                   132.54
        朱立群                董事、总经理                104.79

        李红艳                    董事                     72.30

        吕占富              董事、副总经理                 67.91

        诸建勇                  独立董事                   12.00

        徐晓莉                  独立董事                   12.00

        李胜利                  独立董事                   12.00

         厉沁                  监事会主席                   0

        蒋文宏                    监事                     58.24
                                   2
    金洁                职工代表监事                13.40

   邓秀军                财务负责人                 58.48

   林益雷                董事会秘书                 33.05

五、备查文件

1、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告




                                   浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                          二〇二一年四月十六日




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