证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-029
浙江一鸣食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市平阳县一鸣工业园小白楼一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,221,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.8432
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结
合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中朱立科、李红艳、吕占富现场出席，朱
立群、徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，厉沁、蒋文宏、金洁现场出席；
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷现场出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,149,300 99.9787 72,300 0.0213 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年公司监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,667,700 99.7276 61,900 0.2724 0 0.0000
鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春
与本议案涉及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系股东有效权
股份总数为 22,729,600 股。
10、 议案名称：关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
12、 议案名称：关于会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,160,300 99.9819 61,300 0.0181 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2020 年度利 22,657,300 99.6819 72,300 0.3181 0 0.0000
润分配预案
6 关于续聘公司 22,668,300 99.7303 61,300 0.2697 0 0.0000
2021 年度审计机
构并支付报酬的
议案
7 关 于 2021 年 公 22,668,300 99.7303 61,300 0.2697 0 0.0000
司董事、高级管理
人员薪酬方案及
2020 年度薪酬的
议案
8 关 于 2021 年 公 22,668,300 99.7303 61,300 0.2697 0 0.0000
司监事薪酬方案
及 2020 年 度 薪
酬的议案
9 关于确认公司 22,667,700 99.7276 61,900 0.2724 0 0.0000
2020 年度日常关
联交易及预计
2021 年度日常性
关联交易的议案
12 关于会计估计变 22,668,300 99.7303 61,300 0.2697 0 0.0000
更的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 12。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、曹子圆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京康达（杭州）律师事务所股东大会见证法律意见书。
浙江一鸣食品股份有限公司
2021 年 5 月 11 日