证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2021-032



                   浙江一鸣食品股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以书

面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2021 年 8 月 30 日在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部

监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

    会议审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于

本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    会议审议并通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》， 内 容 详 见 公 司 于本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的公告。


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   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

   1、第六届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见。

   特此公告。




                                       浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 31 日




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