证券代码：605179           证券简称：一鸣食品        公告编号：2022-011



                   浙江一鸣食品股份有限公司
      关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江一鸣食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董

事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

    一、董事薪酬

    公司非独立董事吕占富按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公

司独立董事李胜利、徐晓莉、诸建勇在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。

    二、监事薪酬

    公司监事厉沁、蒋文宏、金洁按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监

事津贴。

    三、高级管理人员薪酬

    高级管理人员邓秀军、林益雷根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关

薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

    四、独立董事意见

    公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平


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和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，

不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，公司独立董事同意公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬

方案。

    本方案已于 2022 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事

会第九次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东

大会审议。

    五、备查文件

    1、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

    2、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

    3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                         浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 23 日




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