证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2022-004



                   浙江一鸣食品股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以书

面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2022 年 4 月 22 日在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部

监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    1
    （三）会议审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

    会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预

算报告》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报

告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公

告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

    会议审议并通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》，内容

详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报

告的议案》


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    会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的

议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

    会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，内容详

见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信


                                   3
额度及担保额度的议案》

   会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及

担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》

   会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）会议审议通过了《2021 年度社会责任报告》

   会议审议并通过了《2021 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）会议审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

   会议审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于

本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于本公

告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十六）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投

资建设牧场的议案》

    会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧

场 的 议 案 》 ， 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）会议审议通过了《会计政策变更的议案》

    会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    会议审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，内容详见公

司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

    特此公告。

                                        浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 23 日




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