证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2022-029



                   浙江一鸣食品股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日以

书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2022 年 10 月 26 日在公

司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7

人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司

全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第六届董事会第十三次会议决议；

    特此公告。

                                        浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 27 日


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