证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2023-003



                   浙江一鸣食品股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以书

面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部

监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    1
    （三）会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

    会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预

算报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报

告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公

司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

    会议审议并通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》，内容

详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报

告的议案》

    会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的

议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                   2
发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及
2022 年度薪酬确认的议案》

    会议审议并通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022

年度薪酬确认的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    会议审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，内容详见公

司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》，内容详见

公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）会议审议通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》
                                   3
    会议审议并通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》，内容详见公

司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱立科、朱立群、李红

艳、诸建勇回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综

合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

    会议审议并通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信

额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）会议审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

    会议审议并通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》，内容详见公司

于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，内容

详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告>的议案》

    会议审议并通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


                                   4
发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十七）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

    会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司

于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （十八）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

    会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内

容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公

告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第六届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。



    特此公告。



                                          浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 29 日




                                     5