证券代码：605179          证券简称：一鸣食品       公告编号：2023-006


                   浙江一鸣食品股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


    股东大会召开日期：2023年5月23日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

     合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 30 分
     召开地点：温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日
                          至 2023 年 5 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
   1     《公司 2022 年度董事会工作报告》                    √
   2     《公司 2022 年度监事会工作报告》                    √
   3     《公司 2022 年年度报告及其摘要》                    √
   4     《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度            √
         财务预算报告》
   5     《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》              √
   6     《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付              √
         报酬的议案》
   7     《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬            √
         方案及 2022 年度薪酬确认的议案》
   8     《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年            √
         度薪酬确认的议案》
   9     《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》            √
   10    《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行              √
          申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额
          度的议案》
   11     《关于全资子公司增加注册资本的议案》                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会
议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

3、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春
集团有限公司

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网

          络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

          优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
           的，以第一次投票结果为准。


       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
          Ａ股            605179          一鸣食品             2023/5/16




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



四、      会议登记方法


       （一）登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。
       （二）登记地点：温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼董事
会办公室



五、      其他事项


   （一）联系方式
    联系地址：温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼
    联系人：林益雷
    邮政编码：325000
    联系电话：0577-88350180
    传真：0577-88350090
    （二）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地
点，抵达会场时，除出示能够表明身份的相关证明文件外，请服从工作人员安排
引导，配合落实参会登记等要求。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。


                                       浙江一鸣食品股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江一鸣食品股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1               《公司 2022 年度董事会工作
                报告》

2               《公司 2022 年度监事会工作
                报告》

3               《公司 2022 年年度报告及其
                摘要》

4               《公司 2022 年度财务决算报
                告及 2023 年度财务预算报
                告》

5               《公司 2022 年度拟不进行利
                润分配预案》
6                《关于续聘公司 2023 年度审
                 计机构并支付报酬的议案》

7                《关于 2023 年公司董事、高
                 级管理人员薪酬方案及 2022
                 年度薪酬确认的议案》

8                《关于公司 2023 年监事薪酬
                 方案及 2022 年度薪酬确认的
                 议案》

9                《关于预计 2023 年日常性关
                 联交易的议案》

10               《关于公司及子公司预计
                 2023 年度向银行申请综合授
                 信额度及预计 2023 年度担保
                 额度的议案》

11               《关于全资子公司增加注册
                 资本的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。