证券代码：605179            证券简称：一鸣食品          公告编号：2023-013



                   浙江一鸣食品股份有限公司
                关于向全资子公司增资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●增资标的公司名称：江苏一鸣食品有限公司（以下简称“江苏一鸣”）、

嘉兴一鸣食品有限公司（以下简称“嘉兴一鸣”）、浙江舒活食品连锁有限公司
（以下简称“浙江舒活”）、平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“平阳聚农”）。

    ●增资金额：拟对全资子公司江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农分

别增资人民币 45,000 万元、10,000 万、10,000 万元、20,000 万元

    ●本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定

因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，

不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    一、本次增资情况概述

    （一）本次对全资子公司增资的基本情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身战略规划及业务

发展需要，拟使用自有资金对全资子公司江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳

聚农分别增资人民币 45,000 万元、10,000 万、10,000 万元、20,000 万元。本

次增资完成后，江苏一鸣注册资本为人民币 55,000 万元，嘉兴一鸣注册资本为

人民币 20,000 万元，浙江舒活注册资本为人民币 11,000 万元，平阳聚农注册资

本为人民币 30,000 万元，均仍为公司的全资子公司。

    2023 年 4 月 27 日、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资
子公司增加注册资本的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，

本次增资事项尚需提交股东大会审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

     （一）江苏一鸣食品有限公司基本情况
     公司名称：         江苏一鸣食品有限公司
     住所：             常州市金坛区荆元路 88 号
     法定代表人：       沈兴旺
     注册资本：         10,000 万元人民币
     成立日期：         2017 年 05 月 16 日

     营业期限：         长期
     股东和股权结构：   公司持有其 100%股权
     经营范围：         食品生产（限《食品生产许可证》核定范围）；食品经营（限
                        《食品经营许可证》核定范围）；下设分机机构经营：餐饮
                        服务、食品连锁销售；水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、
                        文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售；塑料制
                        品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                        展经营活动）


           项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                                    计）

     资产总额（万元）                         62,076.86                     62,990.48

     净资产（万元）                            8,320.18                      8,143.24

           项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                                    计）

     营业收入（万元）                         12,722.31                     30,367.20

     净利润（万元）                           -1307.67                        -176.94
（二）嘉兴一鸣食品有限公司基本情况

公司名称：         嘉兴一鸣食品有限公司
住所：             浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路 1569 号

法定代表人：       沈兴旺
注册资本：         10,000 万元人民币
成立日期：         2017 年 05 月 17 日
营业期限：         长期
股东和股权结构： 公司持有其 100%股权
经营范围：         食品生产、食品销售、食品包装材料销售。（依法须经批准
                   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


      项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                               计）

资产总额（万元）                         27,247.27                     26,676.91

净资产（万元）                            9,867.28                      9,853.82

      项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                               计）

营业收入（万元）                         13,379.41                     17,507.07

净利润（万元）                             187.98                         -13.45




（三）浙江舒活食品连锁有限公司基本情况

公司名称：         浙江舒活食品连锁有限公司
住所：             平阳县昆阳镇沙岗村（1 号厂房）2 楼
法定代表人：       冯耀调
注册资本：         1,000 万元人民币
成立日期：         2016 年 04 月 29 日
营业期限：         长期
股东和股权结构： 公司持有其 100%股权

经营范围：         餐饮服务、食品销售、食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经

                   相关部门批准后方可开展经营活动）



      项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                               计）

资产总额（万元）                         63,414.98                     60,052.58

净资产（万元）                             -420.56                        421.37

      项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审

                                                               计）

营业收入（万元）                         36,097.07                     41,761.28

净利润（万元）                             -511.71                        841.93




（四）平阳聚农投资管理有限公司基本情况

公司名称：         平阳聚农投资管理有限公司
住所：             浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄 361 室)
法定代表人：       朱立群
注册资本：         10,000 万元人民币
成立日期：         2017 年 06 月 07 日
营业期限：         长期
股东和股权结构： 公司持有其 100%股权
经营范围：         投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准
                   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
           项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审

                                                                   计）

     资产总额（万元）                         9,950.82                      9,973.89

     净资产（万元）                           9,863.54                      9,880.37

           项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审

                                                                   计）

     营业收入（万元）                           108.79                        140.92

     净利润（万元）                              -7.76                         16.83

    三、本次增资的目的和影响

    公司对江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农进行增资，有利于促进江

苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农的良性运营和可持续发展，符合公司发

展战略规划和长远利益。本次增资后，江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚

农仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不

会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情况。

    四、对外投资的风险分析
    本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因
素带来的风险。对此，公司将加强风险管理工作，积极采取相应对策和措施进行
防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



    五、备查文件

    1、第六届董事会第十四次会议决议
    2、第六届监事会第十三次会议决议
    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会

           2023 年 4 月 29 日