证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2023-004



                   浙江一鸣食品股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以书

面及通讯方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会

议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

    会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本

公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （三）会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预

算报告》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报

告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

    会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公

司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议

案》

    会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》，

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

    会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，内容详

见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （七）会议审议通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬

的议案》

    会议审议并通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬的议

案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授

信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

    会议审议并通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额

度及预计 2023 年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

    会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）会议审议通过了《2022 年度社会责任报告》

    会议审议并通过了《2022 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》


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    会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》，内容详见

公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十二）会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》，内容详见

公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十三）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

    会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司

于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （十四）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

    会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内

容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公

告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第六届监事会第十三次会议决议；



    特此公告。

                                          浙江一鸣食品股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 29 日




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