证券代码：605180      证券简称：华生科技     公告编号：2021-003


                      浙江华生科技股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2021 年 5 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 22 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》
    2021 年 3 月 21 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]897 号”
文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同
意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股。2021 年 4 月
30 日，公司在上海证券交易所完成首次公开发行并上市。
    本次发行的股份数量为 2,500 万股，公开发行后，公司的股本总额增加至
人民币 10,000 万元。公司类型变更为股份有限公司（上市）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）、审议通过《关于修改上市后执行的<浙江华生科技股份有限公司章
程>的议案》
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2021 年 4 月 30 日
于上海证券交易所完成首次公开发行并上市。现拟对公开发行后的公司章程相
关条款进行修改。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）、审议通过《关于制定<浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制
度>的议案》
    为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利
润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并结合公司实际情况，现拟
制定《浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （四）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司对外投资和融资
决策管理制度>的议案》
    为规范公司对外投、融资的行为，董事会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、证券交
易所业务规则以及《公司章程》，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司对外
投资和融资决策管理制度》进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （五）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
    为了加强对公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风
险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国民法典》、财政部《企业
内部控制基本规范》等法律规范、中国证券监督管理委员会及中国银行业监督
管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关
规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司对外担保管理办法》进行了修
订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       三、备查文件

   第二届监事会第五次会议决议。



       特此公告。



                                        浙江华生科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 5 月 8 日