证券代码：605180         证券简称：华生科技         公告编号：2022-018


                  浙江华生科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2022 年 6 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 6 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

    公司于 2022 年 6 月 16 日完成了 2021 年度权益分派方案，以股数 100,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2022 年 6 月 15 日，

公司总股本 100,000,000 股，本次送转股后，公司的股本总额将增加至 130,000,000

股。其中，有限售条件的流通股 92,625,000 股，占注册资本的 71.25%，无限售

条件的流通股 37,375,000 股，占注册资本的 28.75%。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》
    公司拟就本次注册资本变更事宜及《上市公司章程指引》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法规的修订变化，对公司章程相关条款进行修改。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于 2022 年 7 月 4 日召开公司
2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                        浙江华生科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 18 日