证券代码：605180        证券简称：华生科技         公告编号：2022-026


                 浙江华生科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规
定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资
金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-029）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议


    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                                        浙江华生科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 27 日