证券代码：605199            证券简称：葫芦娃      公告编号：2020-019

               海南葫芦娃药业集团股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四

   路 8 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                349,410,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                87.3289



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        349,409,752 99.9997                    0   0.0000     1,000     0.0003




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对          弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于修订《公司        91,94 99.9989      0 0.0000 1,000     0.0011
         章程》并办理工        3,752
         商变更登记的
         议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明
议案 1 由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。



三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、李天奇

2、 律师见证结论意见：

  本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                            海南葫芦娃药业集团股份有限公司
                                                            2020 年 8 月 6 日