证券代码：605199           证券简称：葫芦娃          公告编号：2020-022


               海南葫芦娃药业集团股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8

月 14 日以电子邮件方式发出第二届监事会第四次会议通知，会议于 2020

年 8 月 27 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议

室以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，

会议由公司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金的议案》

    同意发表意见如下：

    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响

募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相

关要求，具有必要性及合理性。综上所述，公司监事会同意本次使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-023）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                             海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

                                                  2020 年 8 月 27 日