证券代码：605199            证券简称：葫芦娃          公告编号：2020-027


               海南葫芦娃药业集团股份有限公司
      第二届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9

月 26 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2020 年第五次临时会议通知，

会议于 2020 年 9 月 30 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期

四路 8 号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参

加表决的董事 7 人，公司监事列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍

女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公

告》（公告编号：2020-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编

号：2020-030）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金专户存储四

方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律、法

规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等规范性文件，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，

海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）将按照相关规定设

立募集资金专户，公司拟与全资子公司海南葫芦娃、募集资金专户开户银

行中国银行股份有限公司海口琼山支行、保荐机构中信建投证券股份有限

公司签署募集资金专户存储四方监管协议。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     特此公告。




                             海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 30 日