证券代码：605199        证券简称：葫芦娃   公告编号：2021-008


                 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年3月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 3 月 2 日 14 点 00 分
   召开地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 2 日
                          至 2021 年 3 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 √
2.00    关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议             √
        案
2.01    发行股票种类和面值                                   √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象及认购方式                                   √
2.04    发行价格及定价原则                                   √
2.05    发行数量                                             √
2.06    限售期                                               √
2.07    募集资金数量及用途                                   √
2.08    上市地点                                             √
2.09    本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安               √
        排
2.10       本次非公开发行股票决议的有效期限                   √
3          关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议           √
           案
4          关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金           √
           使用可行性分析报告的议案
5          关于公司前次募集资金使用情况的专项报告             √
           的议案
6          关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红           √
           回报规划的议案
7          关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风             √
           险提示及填补回报措施的议案
8          关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于           √
           2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取
           填补措施的承诺的议案
9          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次             √
           非公开发行股票相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第二届董事会 2021 年一次临时会议和第二届监事会 2021
   年第一次临时会议审议通过，相关内容详见 2021 年 2 月 10 日的上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东
   大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2（2.01-2.10）、议案 3、议案 4、议案 5、议案
   7、议案 8、议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股            605199        葫芦娃           2021/2/23




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授
权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手
续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书
和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供
上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地海口市收到
的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2021 年 2 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。
（三）登记地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号，电话：
0898-68689766


六、     其他事项


1、会议联系
通信地址：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号证券事务部办
公室
邮 编：570103
电 话 ：0898-68689766
联 系 人：吴莉
电子邮件：hnhlwyyjtgf@163.com
2. 与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。


                                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 9 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 2 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               关于公司符合非公开发行股
                票条件的议案

2.00            关于公司 2021 年度非公开发
                行股票方案的议案

2.01            发行股票种类和面值

2.02            发行方式和发行时间

2.03            发行对象及认购方式

2.04            发行价格及定价原则

2.05            发行数量

2.06            限售期

2.07            募集资金数量及用途

2.08            上市地点

2.09            本次非公开发行股票前的滚
                存未分配利润安排

2.10            本次非公开发行股票决议的
                有效期限

3               关于公司 2021 年度非公开发
              行股票预案的议案

4             关于公司 2021 年度非公开发
              行股票募集资金使用可行性
              分析报告的议案

5             关于公司前次募集资金使用
              情况的专项报告的议案

6             关于公司未来三年
              （2021-2023 年）股东分红回
              报规划的议案

7             关于公司非公开发行股票摊
              薄即期回报的风险提示及填
              补回报措施的议案

8             关于公司控股股东、董事、高
              级管理人员关于 2021 年度非
              公开发行股票摊薄即期回报
              采取填补措施的承诺的议案

9             关于提请股东大会授权董事
              会全权办理本次非公开发行
              股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。