证券代码：605199        证券简称：葫芦娃       公告编号：2021- 012

                  海南葫芦娃药业集团股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 3 月 2 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          605199        葫芦娃            2021/2/23



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 10
日公告了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，因公司董监高工作
行程安排与本次股东大会会议召开时间有冲突，为便于董监高参加股东大会，更
好的与股东交流，以及为进一步做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员
频繁流动，公司现将本次股东大会的会议地点变更为：广西省壮族自治区南宁市
防城港路 10 号广西维威制药有限公司会议室。
    同时，特提醒参加公司 2021 年第一次临时股东大会人员做好个人防护工作，
疫情中高风险地区人员需提供核酸检测报告参会。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2021 年 2 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2021 年 3 月 2 日 14 点 00 分
   召开地点：广西省壮族自治区南宁市防城港路 10 号广西维威制药有限公司
   会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 2 日
                       至 2021 年 3 月 2 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
2.00    关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议           √
        案
2.01    发行股票种类和面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                 √
2.03    发行对象及认购方式                                 √
2.04    发行价格及定价原则                                 √
2.05    发行数量                                           √
2.06    限售期                                             √
2.07    募集资金数量及用途                                 √
2.08    上市地点：上海证券交易所                           √
2.09    本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排           √
2.10    本次非公开发行股票决议的有效期限                   √
3       关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议           √
        案
4       关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金           √
        使用可行性分析报告的议案
5       关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的           √
        议案
6       关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红           √
        回报规划的议案
7       关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险           √
        提示及填补回报措施的议案
8       关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于           √
        2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取
        填补措施的承诺的议案
9       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非           √
        公开发行股票相关事宜的议案


特此公告。


                                海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 18 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1              关于公司符合非公开发行股
               票条件的议案

2.00           关于公司 2021 年度非公开发
               行股票方案的议案

2.01           发行股票种类和面值

2.02           发行方式和发行时间

2.03           发行对象及认购方式

2.04           发行价格及定价原则

2.05           发行数量

2.06           限售期

2.07           募集资金数量及用途

2.08           上市地点：上海证券交易所

2.09           本次非公开发行股票前的滚
               存未分配利润安排

2.10           本次非公开发行股票决议的
               有效期限

3              关于公司 2021 年度非公开发
               行股票预案的议案
4                关于公司 2021 年度非公开发
                 行股票募集资金使用可行性
                 分析报告的议案

5                关于公司前次募集资金使用
                 情况的专项报告的议案

6                关于公司未来三年（2021-
                 2023 年）股东分红回报规划
                 的议案

7                关于公司非公开发行股票摊
                 薄即期回报的风险提示及填
                 补回报措施的议案

8                关于公司控股股东、董事、
                 高级管理人员关于 2021 年度
                 非公开发行股票摊薄即期回
                 报采取填补措施的承诺的议
                 案

9                关于提请股东大会授权董事
                 会全权办理本次非公开发行
                 股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。