证券代码：605199             证券简称：葫芦娃              公告编号：2021-019


                海南葫芦娃药业集团股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日以电子
邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 16 日在海南省海口市
国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室召开现场会议，应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事
长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020
年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020
年度审计报告》。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    九、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
2020 年度利润分配预案公告》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续
聘 2021 年度财务审计机构的公告》
     同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十二、《关于确认 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
    根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪
酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东
大会审议。

    十三、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公
司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》
    根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪
酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东
大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2021
年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十五、《关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应
担保事项的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公
司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十六、《关于制定<海南葫芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十七、《关于制定<海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十八、《关于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于会
计政策变更的公告》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十九、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；
    因公司审议年度事项，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及
其他规范性文件的规定，现提请于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                         海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 16 日