证券代码：605199             证券简称：葫芦娃           公告编号：2022-002


                 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
       第二届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况

     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以电

子邮件等方式发出第二届监事会 2022 年第一次临时会议通知，会议于 2022 年 2 月 7 日

在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开，应参

加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席寿晓梅主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长
12 个月。
    本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    特此公告。


                                       海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 2 月 7 日