海南葫芦娃药业集团股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会


           会议资料




           2022 年 2 月
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2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 2

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 3

议案一: 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ............................................ 4

议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的
议案...................................................................................................................................... 5




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                     2022 年第一次临时股东大会会议议程

   会议时间：2022 年 2 月 24 日 14:00
   会议地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号
   会议召集人：公司董事会
   大会主持人：刘景萍董事长
   大会议程：
   一、签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
    3、推选现场会议的计票人、监票人；
    4、董事会秘书宣读大会会议须知。
    二、主持人宣读会议议案
    议案一、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效
期的议案》
    三、审议表决
   1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
   2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
   3、计票、监票。
   四、宣布现场会议结果
   1、董事长宣读现场会议结果。
   五、等待网络投票结果
   1、董事长宣布现场会议休会；
   2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
   六、宣布决议和法律意见
   1、董事长宣读本次股东大会决议；
   2、律师发表本次股东大会的法律意见；
   3、签署会议决议和会议记录；
   4、主持人宣布会议结束。

                                             海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 2 月 24 日


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               2022 年第一次临时股东大会会议须知

   为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
   1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。
   2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东
或股东代表。
   3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
   4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议
案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
   5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
   6、本次股东大会共 2 个议案。
   7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报有关部门处理。



                                  海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
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   议案一: 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案


各位股东及股东代表：
    海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）分别于 2021 年 2
月 9 日、2021 年 3 月 2 日召开了第二届董事会 2021 年第一次临时会议以及 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》等相关议案。同意公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即自 2021 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 1
日；同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股
东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月有效，即自 2021 年
3 月 2 日至 2022 年 3 月 1 日。
    鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，而本次非公开发行股票
的决议有效期即将届满。为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，提请股东大
会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即
延长至 2023 年 3 月 1 日）。
    除延长本次非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，
本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
    请予以审议。


                                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 24 日




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议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发

                    行股票相关事宜有效期的议案


    为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，依照相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期为自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 3 月
1 日）。
    除延长本次非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，
本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
     请予以审议。




                                  海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 24 日




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