证券代码：605199          证券简称：葫芦娃          公告编号：2022-009


              海南葫芦娃药业集团股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况

     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于 2022

年 4 月 27 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会

议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公

司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度报告及摘要》。

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行

了严格的审核。监事会认为：

    （1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定。

    （2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经

营管理和财务状况等事项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度审计报告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2021 年 12 月 31

日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2021

年度实现归属上市公司股东的净利润 72,137,858.48 元，合并报表期末可

供股东分配的利润为 187,337,704,64 元；公司（母公司）期末可供股东

分配的利润为 240,734,208.11 元。

    我们认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司

2021 年度日常生产经营需要以及未来可持续发展资金需求等因素，同时能

够满足公司项目建设的需要，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经

营和健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情

形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年拟不进行利润分配的公

告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （八）审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
    审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东

大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东

大会审议。

    （十）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。



                            海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 27 日