证券代码：605199           证券简称：葫芦娃         公告编号：2022-036


              海南葫芦娃药业集团股份有限公司

        第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 10 月 14 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2022 年第四次临时
会议通知，会议于 2022 年 10 月 19 日在海南省海口市海口国家高新
区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开，
应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司部分监事、
高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》
     各位董事一致同意选举刘景萍、汤琪波、李君玲、于汇为公司
第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过。独立董事对
该议案发表了独立意见。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届选


                                    1
举的公告》（公告编号：2022-038）。
    独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公
司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同
意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
    各位董事一致同意选举王桂华、刘秋云、王世贤为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过。独立董事对该议
案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-038）。
    独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在
《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；
我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


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    （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》
    独立董事认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
独立性和诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求，聘请
决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
股东的利益。同意聘请安永华明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大
会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 11 月 4 日下午 14:00 点召开 2022 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                       海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 19 日


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