证券代码：605199           证券简称：葫芦娃         公告编号：2022-037


              海南葫芦娃药业集团股份有限公司

        第二届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 10 月 14 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2022 年第二次临时
会议通知，会议于 2022 年 10 月 19 日在海南省海口市国家高新区药
谷工业园药谷二期四路 8 号会议室召开，应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席寿晓梅主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
     公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 名、职
工代表监事 1 名。
     各监事一致同意选举徐鹏、刘萍为公司第三届监事会监事候选
人，经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事一起组成公司第三届监事会，上述监事任期自公司 2022
年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

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   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》
   监事会认为：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、
期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务
所不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的财务报告及内部控制审
计机构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


   特此公告。


                         海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 10 月 19 日




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