证券代码：605199            证券简称：葫芦娃       公告编号：2022-042


                海南葫芦娃药业集团股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 4 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           605199        葫芦娃           2022/10/27




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 10 月 20 日披露了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-041）。因工作人员疏
忽，原公告中第 2.04 项议案漏填候选人姓名，现更正如下：
                                                 投票股东类型
 序号       议案名称
                                                 A 股股东
 累积投票议案
 2.04    选举于汇为第三届董事会董事              √
    附件 1：授权委托书（2022 年第二次临时股东大会）的投票表格中议案 2.04
相应更正为“选举于汇为第三届董事会董事”的议案，现予以更正补充。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 20 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 11 月 4 日 14 点 00 分
   召开地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司
   会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 4 日
                      至 2022 年 11 月 4 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更会计师事务所的议案                          √
累积投票议案
2.00    关于选举第三届董事会董事的议案               应选董事（4）人
2.01    选举刘景萍为第三届董事会董事                       √
2.02    选举汤琪波为第三届董事会董事                       √
2.03    选举李君玲为第三届董事会董事                       √
2.04    选举于汇为第三届董事会董事                         √
3.00    关于选举第三届董事会独立董事的议案         应选独立董事（3）人
3.01    选举王桂华为第三届董事会独立董事                   √
3.02    选举刘秋云为第三届董事会独立董事                   √
3.03    选举王世贤为第三届董事会独立董事                   √
4.00    关于选举第三届监事会监事的议案               应选监事（2）人
4.01    选举徐鹏为第三届监事会监事                         √
4.02    选举刘萍为第三届监事会监事                         √


 特此公告。


                                海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 21 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 4 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号       非累积投票议案名称                 同意   反对     弃权

 1          关于变更会计师事务所的议案


序号        累积投票议案名称                              投票数
2.00        关于选举第三届董事会董事的议案
2.01        选举刘景萍为第三届董事会董事
2.02        选举汤琪波为第三届董事会董事
2.03        选举李君玲为第三届董事会董事

2.04        选举于汇为第三届董事会董事
3.00        关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01        选举王桂华为第三届董事会独立董事
3.02        选举刘秋云为第三届董事会独立董事
3.03      选举王世贤为第三届董事会独立董事
4.00      关于选举第三届监事会监事的议案
4.01      选举徐鹏为第三届监事会监事

4.02      选举刘萍为第三届监事会监事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。