证券代码：605199           证券简称：葫芦娃         公告编号：2022-049


              海南葫芦娃药业集团股份有限公司

        第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 11 月 4 日在海南省海口
市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室召开，应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，与会监事一致推举监事
徐鹏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》。
     全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于
2022 年 11 月 4 日召开本次会议。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
     各位监事一致同意公司监事会选举徐鹏先生为第三届监事会主
席，任期与第三届监事会一致。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。

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海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
                    2022 年 11 月 4 日




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