证券代码：605199              证券简称：葫芦娃           公告编号：2022-050


               海南葫芦娃药业集团股份有限公司
                   关于董事会、监事会换届完成
         并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召
   开了 2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会 4 名非独立
   董事、3 名独立董事组成新一届董事会，选举产生公司第三届监事会 2 名非职工代
   表监事，并与 2022 年 10 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
   事共同组成公司新一届监事会，任期从公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
   之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会
   2022 年第一次临时会议和第三届监事会 2022 年第一次临时会议，选举产生了董事
   长、各专门委员会以及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。
   现将相关情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
   1.董事长：刘景萍女士
   2.董事会成员：刘景萍女士、李君玲女士、于汇女士、汤琪波先生、王桂华女士、
刘秋云女士、王世贤先生。其中王桂华女士、刘秋云女士、王世贤先生为独立董事。
   3.董事会专门委员会组成：
   （1）战略委员会成员
   主任委员：刘景萍         委员：王桂华、汤琪波
   （2）审计委员会
   主任委员：刘秋云         委员：王世贤、李君玲
   （3）提名委员会
   主任委员：王桂华         委员：王世贤、刘景萍
   （4）薪酬与考核委员会
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    主任委员：王世贤           委员：刘秋云、于汇

    二、公司第三届监事会组成情况
    1．监事会主席：徐鹏先生
    2.监事会成员：刘萍女士、万保坤先生
    三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    1.总经理：刘景萍女士
    2.副总经理：李君玲女士、李培湖先生、韦天宝先生
    3.财务总监：于汇女士
    4.董事会秘书：王清涛先生
    5.证券事务代表：王海燕女士
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
    电话：0898-68689766
    传真：0898-68631245
    电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com
    通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号

    以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
    公司第二届董事会董事楼春红先生、胡俊斌先生、独立董事马济科先生、王宏斌先
生、副总经理楼春红先生，在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员
会或高级管理人员职务。公司第二届监事会监事寿晓梅女士在本次换届完成后，不再担
任公司监事。
    公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职
期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                               海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 4 日




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附简历：
    1、刘景萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001
年 9 月至 2006 年 8 月，担任海南省生物制品公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月，
担任康迪健康执行董事兼总经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，担任本公司董事长；
2016 年 2 月至今，担任本公司董事长兼总经理。目前兼任葫芦娃投资执行董事、康迪健
康执行董事、文昌农商行董事等职务。
    2、李君玲，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1993
年 3 月至 1997 年 7 月，历任海南凯立中部开发建设股份有限公司办公室文员、主任；
1997 年 9 月至 2000 年 4 月，担任海南华侨投资商业有限公司经理；2001 年 10 月至 2018
年 8 月，担任海南省医药行业协会秘书长。2018 年 9 月至 2018 年 11 月，负责本公司行
政及人事工作；2018 年 11 月至今，担任本公司副总经理，2019 年 8 月至今，担任本公
司董事。
    3、汤琪波，男，1988 年出生，浙江大学 EMBA 在读。2011 年 2 月至 2013 年 6 月任
昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2013 年 8 月至 2019 年 8 月任浙江葫芦世家药业
有限公司常务副总，2019 年 9 月至 2022 年 10 月任浙江葫芦世家药业有限公司总经理，
2022 年 10 月至今任浙江葫芦世家药业有限公司执行董事兼总经理，目前兼任承德新爱
民制药有限公司监事。

    4、于汇，女 1984 年出生,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,税务师,PMP。

曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长,哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、

数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人，哈药集团人民同泰医药股

份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2022 年 7 月至今担任本公司财务总

监，2022 年 11 月起担任本公司董事。

    5、王桂华，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任

中药师、执业药师。1983 年 8 月至 2000 年 10 月，历任中国中药有限公司科技处、生产

处、国际合作部等部门管理职位；1996 年 9 月至 1998 年 10 月，担任泰国东方药业有限

公司中方总经理；2000 年 10 月至 2005 年 8 月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部

经理、总经理助理、副总经理兼工会主席；2005 年 8 月至今，担任中国中药协会秘书长

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兼全国中药标准化技术委员会秘书长；2018 年 11 月至今，担任本公司第一届、第二届

独立董事。目前兼任广东太安堂药业股份有限公司独立董事、北京同仁堂股份有限公司

独立董事、赛灵药业科技集团股份有限公司独立董事。
     6、刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 8 月至 2020
年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8 月担任海南
自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能源科技有限
公司财务总监。
    7、王世贤，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 10 月至 2021
年 7 月担任海南正益律师事务所专职律师，2010 年 5 月至 2020 年 11 月担任海南国际
仲裁院仲裁员，2021 年 7 月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任。
    8、 徐鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，医学
学士，执业药师，制药高级工程师，注册安全工程师，海南省高层次人才。1984 年 8 月
至 1996 年 3 月，历任佳木斯化学制药厂技术员、实验室主任、研究所副所长、车间主
任、厂长助理、分厂副厂长；1996 年 3 月至 1997 年 3 月担任哈尔滨新界药业有限公司
副总经理；1997 年 3 月至 1998 年 8 月任黑龙江地纳制药有限公司副总经理；1998 年 8
月至 2002 年 10 月任哈尔滨儿童制药厂技术负责人；2002 年 10 月至 2005 年 10 月任海
南日中天制药有限公司总工、常务副总经理；2005 年 10 月至 2008 年 1 月任海南三风友
制药有限公司厂长、副总经理；2008 年 1 月至 2010 年 2 月任海南全星药业集团有限公
司物流总监；2010 年 3 月起至 2022 年 10 月任本公司物流总监，2022 年 1 月起担任党
建负责人。
     9、刘萍，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师、
制药高级工程师、质量工程师、海南省高层次人才。1997 年 8 月至 1998 年 6 月，担任
湖南省株洲六 0 一厂中心化验室检验员；1999 年 3 月至 2000 年 6 月，担任海南华康生
物制品有限公司研究员；2000 年 6 月至 2004 年 9 月，担任海南通用同盟药业有限公司
OA 主管；2004 年 9 月至 2009 年 9 月，担任海南倍特药业有限公司化验室主任、质量部
经理；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，担任海南新世通制药有限公司质量部经理；2012 年
3 月至今，担任本公司质量总监、质量负责人、质量受权人；2018 年 11 月至今，担任
本公司监事。

    10、万保坤，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
                                       4/5
程师。1983 年 9 月至 1992 年 8 月，历任河北保定制药厂药物研究所实验员、研究员、

副所长；1992 年 9 月至 1996 年 1 月，担任海南制药厂有限公司车间主任；1996 年 1 月

至 2012 年 3 月，历任海南绿岛制药有限公司生产部副部长、质量部部长、总工程师、

生产副总经理、质量受权人。2012 年 4 月至今，担任本公司生产中心制造部经理，2016

年 2 月至今，担任本公司职工监事。
    11、李培湖，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药
师。1995 年 7 月至 1999 年 2 月，担任海南海药股份有限公司海口市制药厂技术员、主
任；1999 年 3 月至 2001 年 10 月，担任海南林恒制药有限公司生产部部长；2001 年 11
月至 2006 年 12 月，担任海南通用康力制药有限公司制造部经理。2007 年 1 月至今，担
任本公司副总经理。
    12、韦天宝，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业
药师，高级工程师。1985 年 7 月至 2002 年 12 月，历任浙江奥托康制药集团股份有限公
司车间技术员、车间副主任、主任、分厂厂长、质量部经理、生产部经理、营销部经理、
副总经理、总经理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月，担任江西红星药业有限公司总经理；
2004 年 1 月至 2014 年 12 月，历任浙江迪耳药业有限公司副总经理、总经理；2014 年
12 月至 2015 年 4 月，担任海南亚洲制药股份有限公司市场总监。2015 年 7 月至今担任
广西维威总经理，目前兼任执行董事。2016 年 2 月至 2018 年 11 月，担任本公司第一届
董事会董事。2016 年 2 月至今，担任本公司副总经理，兼任来宾维威执行董事。
     13、王清涛，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科，高级人力资源管理师，2006
年 3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担
任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人
事经理，2019 年 2 月至 2021 年 6 月担任本公司行政部经理，2021 年 6 月至今担任本公
司董事会秘书。
     14、王海燕，女，1987 年出生，本科学历，中级经济师。2015 年 9 月至 2019 年 3
月先后担任海国投实业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表；2019 年 4 月至 2020
年 3 月，担任中城投集团第六工程局有限公司行政主管，2020 年 3 月加入本公司证券事
务部工作，2020 年 7 月至今任公司证券事务代表。



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