证券代码：605199           证券简称：葫芦娃         公告编号：2022-054


              海南葫芦娃药业集团股份有限公司

        第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 12 月 2 日在海南省海口市
海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场结合通
讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，
公司全体监事列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过公司《关于向银行申请增加综合授信额度及额
度内贷款提供担保的议案》
     具体内容详见公司于同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有
限公司关于向银行申请增加综合授信额度及额度内贷款提供担保的
议案》（公告编号：2022-055）。
     独立董事认为：公司、全资子公司及孙公司本次增加 2022 年度
向银行等金融机构或其他机构申请综合授信额度及额度内贷款提供
担保，是为了保证公司业务发展、项目建设和生产经营需要的正常
运作。公司本次增加 2022 年度为全资子公司及孙公司提供的担保额

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度，有利于保证项目建设进度及生产经营的顺利进行，促进其快速
发展，公司及子公司经营状况良好，担保风险在公司可控范围内。
    综上，我们同意公司及子公司增加 2022 年度向金融机构申请综
合授信额度及增加为子公司、孙公司提供担保额度的议案，并同意
将该议案提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有
限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-056）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                      海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 2 日




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