证券代码：605199             证券简称：葫芦娃            公告编号：2023-001



                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称“广

        西维威”），非上市公司关联方

        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元人民币，

        已实际为其提供的担保余额为 4,480.00 万元（不含本次）

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：无



   一、担保情况概述

   （一）担保的基本情况

   为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中信银行股份有限公司南宁分行申

请授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000 万元

和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履

行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、

律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、

保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

   （二）上述担保的内部决策程序

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   2022年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子

公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》），独立

董事对该事项均发表了同意的独立意见。2022年5月20日，公司召开了2021年度股东大

会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供

相应担保事项的议案》。同意公司为合并报表范围内资产负债率为70%以上（含70%）（经

审计）的公司提供新增融资担保额度5亿元，其中为广西维威提供新增融资担保额为4亿

元，各公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。具体内容详见公司于

2022年4月28日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司和孙公司

向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（编号：2022-015）。

   公司分别于2022年12月2日、2022年12月19日召开第三届董事会2022年第二次临时

会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度及

额度内贷款提供担保的议案》，同意2022年度公司及子公司、孙公司向相关金融机构申

请综合授信额度增加5亿元的贷款融资额度，其中2.5亿元为项目贷款，贷款期限为1年

以上10年以下。本次增加后，2022年度公司及子公司、孙公司综合授信额度将增加至13

亿元，其中，2022年度公司为子公司广西维威提供的担保额度增加至7.5亿元。具体情

况详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向银行申请增加综合授信额度及额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-055）

   公司此次为广西维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项无须单

独召开公司董事会、股东大会审议。

   二、被担保人基本情况
     （一）公司名称：广西维威制药有限公司
            统一社会信用代码：91450100MA5K9QU56F
           注册地点：南宁市防城港路 10 号
           法定代表人：韦天宝
           注册资本 18,000 万元



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     经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项
目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审
批部门批准的为准）。
     截至 2021 年 12 月 31 日，广西维威的资产总额 51,595.05 万元，负债总额
43,470.98 万元，净资产 8,124.07 万元。报告期内实现营业收入 28,709.72 万元，净
利润 537.46 万元。（以上数据已经审计）
     截至 2022 年 9 月 30 日，广西维威制药有限公司的资产总额 51,467.97 万元，负
债总额 30,286.73 万元，净资产 21,181.24 万元。报告期内实现营业收入 17,511.38 万
元，净利润 87.59 万元。（以上数据未经审计）
     （二）广西维威为公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容
      主要担保方式：连带责任保证
     担保金额：3,000 万元
     担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合
同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

    担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延
履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

    四、担保的必要性和合理性

    1. 公司为广西维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动广西维威稳健发

展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广西维威为公司的全资子公司，

公司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

    五、董事会意见

    公司分别于2022年4月27日、2022年12月2日召开第二届董事会第七次会议和第三届

董事会2022年第二次临时会议，审议一致通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申

请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》和《关于向银行申请增加综合授



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信额度及额度内贷款提供担保的议案》，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日，公司及其控股子公司、孙公司不存在对合并报表外单位提供担保

的情况，公司对外担保均为对全资子公司的担保，公司累计为所属子公司对外担保余额

为5,980.00万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产6.44%，无逾期

担保情况。

   特此公告。



                                          海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 1 月 3 日




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