证券代码：605199          证券简称：葫芦娃          公告编号：2023-027


                 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 5 月 12 日      14 点 00 分
   召开地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司
   会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                          至 2023 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的               √
        议案
2.00    关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方             √
        案的议案
2.01    本次发行证券的种类                                             √
2.02    发行规模                                                       √
2.03    票面金额和发行价格                                             √
2.04    债券期限                                                       √
2.05   债券利率                                             √
2.06   付息的期限和方式                                     √
2.07   转股期限                                             √
2.08   转股价格的确定及其调整                               √
2.09   转股价格向下修正条款                                 √
2.10   转股股数确定方式                                     √
2.11   赎回条款                                             √
2.12   回售条款                                             √
2.13   转股年度有关股利的归属                               √
2.14   发行方式及发行对象                                   √
2.15   向原股东配售的安排                                   √
2.16   债券持有人会议相关事项                               √
2.17   本次募集资金用途                                     √
2.18   担保事项                                             √
2.19   评级事项                                             √
2.20   募集资金存管                                         √
2.21   本次发行可转债方案的有效期                           √
3      关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预   √
       案的议案
4      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报     √
       告的议案
5      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使     √
       用可行性分析报告的议案
6      关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案         √
7      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回     √
       报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取
       填补措施和相关主体承诺的议案
8      关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司   √
       债券持有人会议规则》的议案
9      关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的   √
       议案
10     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对     √
       象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √
12     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √
13     关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案                 √
14     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √
15     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                 √
16     关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机   √
       构的议案
17     关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案                 √
18     关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案                 √
19     关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综   √
          合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

注：与会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会 2023 年第一临时会议、第三届监事会 2023
年第一次临时会议以及公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议
审议通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公
告。
2、 特别决议议案：议案 1-10、议案 19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10、议案 15-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码         股票简称              股权登记日

         Ａ股             605199           葫芦娃                2023/5/5



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方式
       1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效
证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、
股东授权委托书；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席

的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代

理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书；

（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。
（三）登记地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号，电话：

0898-68689766

（四）股东可使用邮件方式登记。如以邮件方式登记，请在邮件上写明股东姓名、股东账户、

联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规定的登记方式附上有效证件，邮件主题

请注明“葫芦娃股东大会”字样。



六、    其他事项


1.会议联系方式
  通信地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号证券事
务部办公室
  邮编：570103
  电话：0898-68689766
  联系人：王海燕
  电子邮件：hnhlwyyjtgf@163.com
2.会期半天，与会股东食宿和交通费。

特此公告。


                                      海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意    反对    弃权

1      关于公司符合向不特定对象发行可转换公
       司债券条件的议案

2.00   关于公司 2023 年度向不特定对象发行可
       转换公司债券方案的议案

2.01   本次发行证券的种类

2.02   发行规模

2.03   票面金额和发行价格

2.04   债券期限

2.05   债券利率

2.06   付息的期限和方式

2.07   转股期限

2.08   转股价格的确定及其调整

2.09   转股价格向下修正条款

2.10   转股股数确定方式

2.11   赎回条款
2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   担保事项

2.19   评级事项

2.20   募集资金存管

2.21   本次发行可转债方案的有效期

3      关于公司 2023 年度向不特定对象发行可
       转换公司债券预案的议案

4      关于公司向不特定对象发行可转换公司债
       券论证分析报告的议案

5      关于公司向不特定对象发行可转换公司债
       券募集资金使用可行性分析报告的议案

6      关于公司前次募集资金使用情况的专项报
       告的议案

7      关于公司向不特定对象发行可转换公司债
       券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
       相关主体承诺风险提示及采取填补措施和
       相关主体承诺的议案

8      关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限
       公司可转换公司债券持有人会议规则》的
       议案

9      关于公司未来三年（2023-2025 年）股东
       分红回报规划的议案

10     关于提请股东大会授权董事会全权办理本
       次向不特定对象发行可转换公司债券相关
         事宜的议案

11       关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
         案

12       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
         案

13       关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案

14       关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

15       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

16       关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和
         内部控制审计机构的议案

17       关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

18       关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

19       关于公司及子公司和孙公司向金融机构申
         请 2023 年度综合授信额度及提供相应担
         保额度预计的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。