证券代码：605228          证券简称：神通科技          公告编号：2021-038



                   神通科技集团股份有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神通科技”）第一届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年
7 月 14 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
     二、 董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
    为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部
的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度，同意将公司
“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技
的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司，同时对应增加的实
施地点为沈阳市大东区，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募
投项目，借款期限为 12 个月，借款到期后，经董事长批准可续借，在不影响募
投项目建设的情况下，也可提前偿还。同时授权管理层办理有关募集资金专户开
户及签订募集资金监管协议等相关事宜。
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》。
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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    保荐机构及公司独立董事对本议案发表了同意的意见。详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》及《东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份
有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》。
    2. 审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
    同意聘任吴超先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3. 审议通过《关于制定<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定具
体的《内幕信息及知情人管理备案制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5. 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、   备查文件
    1、 神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
    2、 神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
    3、东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司增加部分募
投项目实施主体及实施地点的核查意见
    特此公告。

                                                                  －2－
神通科技集团股份有限公司董事会

              2021 年 7 月 15 日




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