证券代码：605228          证券简称：神通科技          公告编号：2021-045



                   神通科技集团股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟梅女士主持，本次监事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
    同意提名刘建强先生、张析女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，
监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-046）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    特此公告。

                                         神通科技集团股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 29 日



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