证券代码：605228            证券简称：神通科技           公告编号：2021-057



                   神通科技集团股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。经
全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘建强先生主持，本次监事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
   监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司通过实施本次限制性股
票计划，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。因此，本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《神通
科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编
号：2021-058）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心管
理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经核查监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                        神通科技集团股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 25 日