证券代码：605228            证券简称：神通科技        公告编号：2022-009



                   神通科技集团股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 19 日在公
司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       二、 董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
的激励对象中，有 1 人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股
票 10.00 万股，根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激
励计划》”）的有关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
    经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 37 人调整为 36 人，授
予的限制性股票总量不变，仍为 500.00 万股，其中首次授予部分由 465.00 万股
调整为 455.00 万股，预留授予部分由 35.00 万股调整为 45.00 万股。除此之外，
本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一
致。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-
11）。
    董事朱春亚、张迎春、周宝聪为本次限制性股票激励计划激励对象，为本议
案的关联董事，已回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 19 日为首次授予日，以
4.69 元/股向符合条件的 36 名激励对象授予 455.00 万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。
    董事朱春亚、张迎春、周宝聪为本次限制性股票激励计划激励对象，为本议
案的关联董事，已回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
     三、 备查文件
    1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关
事项的独立意见。
     特此公告。

                                         神通科技集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 20 日