证券代码：605228           证券简称：神通科技         公告编号：2022-010



                   神通科技集团股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 19 日在公
司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘建强先生主持，本次监事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司董事会对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）首次授予事项的相关调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《激励计划》的
相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范
围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激
励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上所述，监事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性
股票授予数量进行调整。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-
011）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会对公司《激励计划》确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行

核实后，认为：

    （1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予

日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公

司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    （2）激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激

励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。
    综上所述，公司监事会认为，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管
理办法》和《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，
同意以 2022 年 1 月 19 日为首次授予日，以 4.69 元/股向符合条件的 36 名激励
对象授予 455.00 万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                         神通科技集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 1 月 20 日