证券代码：605228          证券简称：神通科技          公告编号：2022-032



                   神通科技集团股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公
司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟梅主持，本次监事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


   1. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    该议案尚需提交股东大会审议。


   2. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。


   3. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》


                                                                   －1－
   公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2021 年
年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：


   （1）公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


   （2）公司《2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年度
的经营管理和财务状况等事项；


   （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2021 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；


   （4）全体监事保证公司《2021 年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   该议案尚需提交股东大会审议。


   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《神通科技集团股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。

   4. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》


   经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集

                                                                 －2－
资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   5. 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》


   经核查，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控
制指引》等相关法律规范的规定，公司编制了《神通科技集团股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《立
信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2021 年度内
部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。


   经全体监事审阅《2021 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结
合公司实际生产经营管理的实际需要，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内
部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有
效开展，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   6. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》


   经核查，公司监事提出如下书面审核意见：公司 2021 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，

                                                                 －3－
不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   该议案尚需提交股东大会审议。


   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

   7. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》


    经核查，公司监事提出如下书面审核意见：立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本公司 2021 年出具了年度审计报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、
公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

   8. 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

   9. 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                                                   －4－
   该议案尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司开展资产池业务的公告》。

   10. 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》


   公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2021 年
第一季度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：


   （1）公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


   （2）公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年一季度的
经营管理和财务状况等事项；


   （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2022 年第一季度
报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；


   （4）全体监事保证公司《2022 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

   11. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                                                 －5－
    该议案尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司 2022 年度董监高薪酬方案的公告》。


    12、审议通过《关于变更公司监事的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    同意提名吴锦利女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。


    13、审议通过《关于变更会计政策的议案》


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更会计政策的公告》。

    特此公告。


                                        神通科技集团股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 29 日




                                                                 －6－