神通科技:第二届监事会第七次会议决议公告2022-04-29
证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-032
神通科技集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日在公
司会议室召开,本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,
实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟梅主持,本次监事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
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公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定,对董事会编制的公司《2021 年
年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
(1)公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年度
的经营管理和财务状况等事项;
(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2021 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)全体监事保证公司《2021 年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《神通科技集团股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
4. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
经核查,公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,没有与募集
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资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5. 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经核查,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控
制指引》等相关法律规范的规定,公司编制了《神通科技集团股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《立
信会计师事务所(特殊普通合伙)关于神通科技集团股份有限公司 2021 年度内
部控制审计报告》,对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
经全体监事审阅《2021 年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司根据证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结
合公司实际生产经营管理的实际需要,建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内
部控制体系,并能在经营活动中得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有
效开展,公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经核查,公司监事提出如下书面审核意见:公司 2021 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,
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不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
7. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经核查,公司监事提出如下书面审核意见:立信会计师事务所(特殊普通合
伙)对本公司 2021 年出具了年度审计报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、
公正的执业准则,基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性,同意立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
8. 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
9. 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司开展资产池业务的公告》。
10. 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定,对董事会编制的公司《2021 年
第一季度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
(1)公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年一季度的
经营管理和财务状况等事项;
(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2022 年第一季度
报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)全体监事保证公司《2022 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
11. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于公司 2022 年度董监高薪酬方案的公告》。
12、审议通过《关于变更公司监事的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提名吴锦利女士为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。
13、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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