证券代码：605228           证券简称：神通科技          公告编号：2023-009



                   神通科技集团股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 2 月 1 日采用
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本
次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的议
案》
    经核查，监事会认为：公司汽车内外饰件扩产项目新增实施主体、实施地点、
实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项，未改变募集资金的投向、用途，未
改变募集资金投资项目的内容，不会对项目的实施造成不利影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次汽车内外饰件扩产项目
新增实施主体、实施地点、实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的公告》。
    特此公告。
神通科技集团股份有限公司监事会

               2023 年 2 月 2 日