证券代码：605228          证券简称：神通科技         公告编号：2023-016



                   神通科技集团股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。经全
体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开
符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规以及规范性文件的规定，经监事会对公司的实际情况逐项自查和论证，认为
公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换
公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的
议案》

    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，对方案表述做相应修改。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》

    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，对方案表述做相应修改。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的相关公告及文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于〈神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告〉的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《神通科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的相关公告及文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5.审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订，公司根据上
述规定，对摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺表述做相应修改。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的相关公告及文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《神通科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的相关公告及文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。



             神通科技集团股份有限公司监事会

                           2023 年 2 月 22 日