证券代码：605228           证券简称：神通科技          公告编号：2023-041



                   神通科技集团股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 董事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
通知于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在公司
会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象
为 34 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 132.90 万股，约占公
司目前股本总额的 0.31%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
    董事朱春亚、周宝聪为本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案的关联
董事，已回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 3 名激励对象发生
离职或降职，预留授予部分中有 1 名激励对象发生离职，根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司本次回购注销上
述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 15.50 万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。
    三、 备查文件
    1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
    2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。

                                        神通科技集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 7 日